Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal, un dosar penal a fost deschis în 2025 și vizează activitatea a trei companii în perioada 2022-2025. Ancheta se desfășoară împotriva a trei persoane aflate în funcții de conducere, suspectate de achiziționarea metalelor prin intermediul unor apropiați, evitând astfel efectuarea tranzacțiilor în numele companiilor și plata impozitelor corespunzătoare, transmite bani.md. Ancheta susține că directorii companiilor au încercat să subevalueze artificial venitul declarat din cumpărarea și vânzarea metalelor. În acest scop, din conturile companiilor au fost retrase sume semnificative de bani sub pretextul acordării de împrumuturi unor persoane apropiate. Pe baza probelor adunate, angajații organelor de drept au efectuat percheziții în birourile celor trei companii. Acolo au fost confiscate documente contabile, documentație de proiect, computere, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern cu informații relevante pentru anchetă, precum și 220.000 lei, proveniența cărora urmează să fie stabilită. Ancheta continuă cu scopul de a identifica toate persoanele implicate, de a recupera prejudiciul adus bugetului de stat și de a trasa răspunderea celor vinovați. Până la pronunțarea unei decizii finale de către instanță, persoanele implicate în caz beneficiază de prezumția de nevinovăție.