Conform datelor furnizate de poliție, prejudiciul cauzat persoanelor afectate este evaluat la 5,8 milioane lei, transmite deschide.md. În special, în perioada 2025–2026, suspecții au creat și gestionat mai multe companii în Republica Moldova, pe care le-au folosit pentru a induce în eroare potențialii clienți. Potrivit autorităților, pentru a atrage cât mai mulți clienți, membrii grupului au publicat pe platformele online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață. Pentru a crea o aparență de activitate legală, aceștia invitau cumpărătorii în birouri din Chișinău, unde încheiau contracte pentru prestarea de servicii, intermediere sau import. Ulterior, victimele transferau sume considerabile de bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate. Ancheta arată că, după primirea banilor, membrii grupului invocau diverse motive pentru întârzierea livrării, cum ar fi dificultăți vamale, probleme de logistică sau necesitatea unor plăți suplimentare, după care încetau orice comunicare cu clienții. Ca urmare a unor acțiuni de investigație specială și a demersurilor de urmărire penală, procurorii au adunat dovezi care, în opinia lor, demonstrează implicarea suspecților în activități infracționale. Trei bărbați au fost acuzați de fraudă comisă de un grup infracțional organizat în proporții deosebit de mari, iar instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru continuarea cercetărilor.