Modificările legislative vor include nu doar fabricarea și introducerea în circulație a banilor falsificați, așa cum prevede legislația actuală, ci și importul, exportul, depozitarea și transportul banilor falsificați, dacă acestea au loc pentru a fi introduse în circulație, transmite logos-pres.md. În prezent, aceste acțiuni sunt considerate pregătire pentru o infracțiune, ceea ce implică o pedeapsă mai blândă. Potrivit dezvoltatorilor proiectului de modificări și completări propus în Codul Penal și Codul de Procedură Penală, acest lucru reduce caracterul preventiv al măsurii. Documentul a fost pregătit de Ministerul Justiției.
Cine altcineva va fi supus răspunderii penale? Așa cum a menționat anterior Logos Press, în contextul actualizării legislației, se introduce răspunderea penală pentru depozitarea, fabricarea, importul și exportul echipamentului, software-ului, hologramelor, filigranelor și altor elemente de protecție pentru fabricarea banilor falsificați. În prezent, aceste acțiuni sunt considerate pregătire pentru falsificare. Dezvoltatorii propun să le evidențieze ca un tip separat de infracțiune. O responsabilitate mai severă este prevăzută în cazurile în care acestea sunt comise de un grup infracțional organizat sau în interesul acestuia. De asemenea, vor fi considerate infracțiuni producția și introducerea în circulație a bancnotelor fabricate cu încălcarea regimului de emisiune. În special, atunci când echipamentele și materialele sunt utilizate pentru emiterea banilor fără respectarea cotelor, permiselor și condițiilor stabilite de lege. Abuzul de infrastructura tipografiilor sau a monetăriilor va fi, de asemenea, considerat o infracțiune. Se propune, de asemenea, sancționarea persoanelor care au primit bani falsificați fără a ști, dar care ulterior i-au transmis mai departe. Pentru acestea, proiectul prevede sancțiuni mai blânde. În ceea ce privește persoanele fizice, se propune o amendă de la 1000 de unități convenționale până la 1500 de unități convenționale sau închisoare de la 1 la 5 ani. Pentru persoanele juridice, se va aplica o amendă și interdicția de a desfășura anumite activități. Această practică este în vigoare în mai multe țări europene, inclusiv România.
