PCCOCS a precizat că în acest caz sunt implicați zeci de acuzați, inclusiv lideri și organizatori ai "seminarelor". Până acum, în instanță a fost trimis doar un episod, referitor la o persoană cu un rol cheie în structura presupusei piramide. Celelalte dosare vor fi trimise în instanță pe măsură ce anchetele se finalizează, scrie tvrmoldova.md. Acuzatul este învinuit de două infracțiuni: desfășurarea de activități economice ilegale fără licență pentru investiții, care erau promovate prin intermediul platformei, și spălarea banilor obținuți prin fapte penale. Conform legii, acesta riscă până la 6 ani de închisoare sau o amendă de până la 217.500 lei. La sfârșitul lunii aprilie, Inspectoratul General al Poliției a anunțat finalizarea anchetei pentru unul dintre episoadele cazului TUX. Acesta se referea la desfășurarea de activități economice ilegale și spălarea banilor. Potrivit anchetei, în anii 2024-2025, platforma TUX a efectuat operațiuni ilegale cu criptovalute, fără a deține licențe. În același timp, aceasta era promovată activ pe rețelele sociale și în mesagerii ca o modalitate de câștig rapid și garantat. Ancheta a scos la iveală tranzacții de mari dimensiuni prin portofele electronice asociate platformei. În cadrul Serviciului de Combatere a Spălării Banilor s-a explicat că TUX nu are statut de persoană juridică. Prin urmare, plățile utilizatorilor erau direcționate către terțe persoane, ceea ce îngreunează urmărirea fondurilor și identificarea vinovaților. În noiembrie 2025, în Moldova, în cadrul acestui caz, au fost reținuți cinci indivizi cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, inclusiv liderii platformei. TUX este o platformă online care a atras fonduri de la zeci de mii de persoane, promițând câștiguri rapide și ușoare. La începutul lunii octombrie, această piramidă de investiții s-a prăbușit, iar participanții platformei au pierdut toate sumele investite.