Conform datelor procuraturii, Ilan Șor este acuzat că, în perioada 2013-2014, când ocupa funcția de președinte al consiliului administrativ al Băncii de Economii, a organizat și coordonat o grupare criminală care a dezvoltat și implementat o schemă de fraudă prin care au fost scoase 100 milioane de dolari din activele băncii, transmite rupor.md. Ancheta consideră că Șor controla, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiare și bancare și asigura adoptarea deciziilor administrative, juridice și financiare necesare pentru realizarea schemei. Procuratura susține că, în cadrul acestei scheme, au fost create condiții pentru transferul și utilizarea fondurilor BEM în interesul grupării criminale organizate, inclusiv prin utilizarea de documente false. Șor este acuzat de rolul de organizator, instigator și coautor al furtului de bunuri străine în proporții deosebit de mari, comis de mai multe persoane în cadrul unei grupări criminale organizate. Procuratura a precizat că, în aceeași cauză, pe 29 ianuarie 2024, îndeplinitorul funcției de președinte al BEM a fost condamnat la 10 ani de închisoare. În prezent, acest caz se află în examinare la Curtea de Apel Centru. Decizia urmează să fie anunțată pe 8 iulie. Ilan Șor se află în afara Moldovei din 2019. Inițial, a plecat în Israel, iar apoi s-a mutat în Rusia, unde a obținut cetățenia rusă. În aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat deja pe Șor la 15 ani de închisoare în cazul de fraudă bancară. Sentința a fost pronunțată în absență.