Conform datelor preliminare, pe 2 iunie, persoana vătămată a fost contactată telefonic de necunoscuți care s-au prezentat ca angajați ai companiei Nova Post. Aceștia au solicitat date confidențiale și au convins femeia să comunice un cod de acces unic, primit prin SMS, transmite politia.md. Ulterior, ea a fost apelată de alte persoane care s-au prezentat ca angajați ai Băncii Naționale a Moldovei și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Înșelătorii i-au comunicat femeii informații false, susținând că pe numele ei au fost contractate credite frauduloase. Sub pretextul anulării acestora și prevenirii unor posibile consecințe financiare, infractorii au convins-o să predea personal 17.000 de euro unei persoane indicate de ei. Ca urmare a unor activități speciale de investigație și acțiuni procesuale, angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani și ai Direcției Poliției Chișinău, împreună cu procurorii din sectorul Buiucani, au identificat persoanele suspecte. Acestea sunt o tânără și doi bărbați cu vârste de 17 și 27 de ani, dintre care doi sunt cetățeni străini. În urma a patru percheziții autorizate, autoritățile au confiscat aproximativ 80.000 de lei, precum și alte obiecte relevante pentru dosarul penal. În acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru infracțiunea de „înșelăciune”. Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica alți posibili participanți la schema infracțională. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de înșelăciune prin telefon. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 204 tentative de înșelăciune. Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să nu comunice date personale, informații bancare sau coduri de confirmare unor persoane necunoscute, indiferent de instituțiile pe care acestea pretind că le reprezintă.