Materialele dosarului penal au fost trimise în instanță împotriva liderului presupus al piramidei financiare TUX, care a privat de economii aproximativ 50 de mii de cetățeni. Autoritățile continuă, de asemenea, investigațiile în legătură cu alte câteva zeci de persoane implicate în acest caz. Informațiile au fost furnizate de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) pentru canalul TVR Moldova.

Conform PCCOCS, în dosar sunt implicați zeci de acuzați, inclusiv persoane care, se presupune, au ocupat funcții de conducere și au organizat seminarii tematice.

Epizodul care a fost deja trimis în instanță se referă la o persoană care ocupa o funcție de conducere în cadrul schemei infracționale. Acuzatul este suspectat de două infracțiuni: activitate economică ilegală și spălare de bani.

Acuzatul riscă până la șase ani de închisoare sau o amendă de până la 217,5 mii de lei.

Procuratura a subliniat că, după finalizarea investigațiilor, vor fi trimise în instanță și alte dosare.

Amintim că, pe 7 octombrie, utilizatorii platformei TUX au primit notificări prin care erau solicitați să depună 100 de dolari digitali în termen de 24 de ore, altfel conturile lor vor fi blocate. A doua zi, pe rețea a apărut un videoclip, filmat, se pare, în biroul companiei din Chișinău. În înregistrare se vede cum mai multe persoane cer explicații de la administratorii platformei cu privire la blocarea conturilor. Utilizatorii au declarat că platforma a căzut, iar mulți au pierdut fondurile investite. Poliția a început o anchetă.

Conform autorităților, TUX a privat de economii aproximativ 50 de mii de cetățeni. Prejudiciul preliminar este estimat la peste 48 de milioane de euro.

Pe 6 noiembrie, în Moldova au avut loc percheziții. Autoritățile au reținut cinci persoane, inclusiv conducătorii platformei TUX.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram @newsmakerlive. Acolo veți găsi rapid tot ce este important de știut acum despre Moldova și regiune.

Puteți contribui la jurnalismul de calitate, sprijinindu-ne o dată prin sistemul E-commerce al băncii maib sau puteți face o abonare lunară pe Patreon! Astfel, veți deveni parte a schimbării Moldovei în bine. Datorită sprijinului dumneavoastră, vom putea realiza și mai multe proiecte noi și importante și vom rămâne independenți. Indiferent de modul în care ne sprijiniți, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a deveni partenerul nostru. Nu este greu și chiar plăcut.

Dacă ați găsit o eroare, vă rugăm să evidențiați fragmentul de text și să apăsați Ctrl+Enter.