Conform datelor anchetei, în perioada 24-26 iunie, mai multe persoane au sunat o femeie de 73 de ani din Bălți. Aceștia s-au prezentat ca fiind angajați ai Băncii Naționale și ai poliției, încercând să o convingă să transmită 8 930 de dolari americani sub pretextul "protecției" economiilor sale. Femeia a raportat prompt cele întâmplate autorităților, după care poliția a organizat o operațiune specială. Suspectul a fost reținut în flagrant, în momentul în care urma să primească banii. Acesta a fost plasat în izolare pentru 72 de ore. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de înșelăciune, comisă de un grup criminal organizat. Ancheta continuă, iar autoritățile stabilesc toate persoanele implicate.