Conform PCCOCS, infracțiunile au fost comise în anii 2015-2016. Bărbatul a convins șapte persoane, majoritatea din Bălți, să investească în fond, promițând o profitabilitate anuală de 300%, scrie jurnal.md. Potrivit unei victime, colegă a condamnatului, acesta „povestea multe istorii despre faptul că este un fond pe termen lung, că intenționează să construiască apartamente”. Bărbatul a insistat: dacă se investesc 100.000 de lei, după un an se pot obține 300.000, iar banii pot fi retrasi săptămânal sau lunar, la dorință. Totuși, profitul nu a fost niciodată obținut. Suma totală a investițiilor a depășit 270.000 de lei, iar unele victime au contractat credite bancare pentru a putea investi. Instanța l-a condamnat pe bărbat la o pedeapsă reală de 2,6 ani de închisoare, cu un termen de probă de trei ani și amânarea executării pedepsei.