Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arestare pe 30 de zile pentru Ilan Șor, care se află în căutare, fiind acuzat de furtul a 100 milioane $ din Banca de Economii. Conform datelor furnizate de Procuratura Anticorupție, instanța a luat această decizie pe 17 iunie.

În mod specific, Ilan Șor este acuzat că a fost organizator, instigator și coautor al unei infracțiuni legate de furtul de active străine de către mai multe persoane dintr-un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Conform acuzațiilor, Șor, care a ocupat funcția de președinte al consiliului de administrație al Băncii de Economii, ar fi putut organiza și coordona un grup infracțional care a furat 100 milioane $ din bancă în perioada iulie 2013 - septembrie 2014.

În detaliu, Ilan Șor este acuzat că a controlat, prin intermediari, mai multe instituții financiare și bancare și a asigurat adoptarea deciziilor administrative, legale și economico-financiare necesare pentru implementarea planului infracțional. În cadrul acestei scheme, au fost create condiții pentru transferul și utilizarea banilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea de documente false.

Este important de menționat că, în același dosar, pe 29 ianuarie 2024, fostul președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. În prezent, cazul său este examinat de Curtea de Apel, care urmează să emită o decizie pe 8 iulie.

Reamintim că anterior, Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arestare pe 30 de zile pentru Ilan Șor în legătură cu un dosar privind finanțarea ilegală a partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Instanța a luat această decizie pe 24 aprilie, la solicitarea Procuraturii Anticorupție. Autoritățile din Moldova au trimis, de asemenea, o solicitare de asistență juridică internațională către Rusia pentru a-l informa pe Șor despre acuzațiile formulate împotriva sa. Potrivit procuraturii, Șor este acuzat de organizarea finanțării ilegale a unei formațiuni politice din surse interzise, inclusiv din bani proveniți de la un grup criminal organizat, precum și de instigarea la această activitate.

Abonați-vă la canalul nostru de Telegram @newsmakerlive. Acolo veți găsi rapid tot ce este important de știut în prezent despre Moldova și regiune.

Puteți contribui la jurnalismul de calitate, sprijinindu-ne o dată prin sistemul E-commerce de la banca maib sau puteți opta pentru un abonament lunar pe Patreon! Astfel, veți deveni parte a schimbării Moldovei în bine. Datorită sprijinului dumneavoastră, vom putea realiza și mai multe proiecte noi și importante și vom rămâne independenți. Indiferent de modul în care ne sprijiniți, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a deveni colaboratorul nostru. Este simplu și chiar plăcut.

Dacă ați găsit o eroare, vă rugăm să evidențiați fragmentul de text și să apăsați Ctrl+Enter.