Specialiștii în combaterea spălării banilor, combaterii terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă vor fi certificați. Reglementările urmează să fie aprobate de către cabinetul de miniștri.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va reduce o funcție de șef adjunct, pentru a găsi bani și a finanța cursurile respective. Urmare a măsurii, instituția va economisi peste 4 milioane de lei.
„Programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, procedura de certificare, forma, conținutul certificatului de instruire se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului”, se arată în proiectul elaborat de Guvern.
Instruirile se vor efectua o dată la trei ani. Vor fi vizate persoanele cu funcție de conducere de rang superior, responsabile de „asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.
De certificare vor mai avea nevoie persoanele cu funcție de răspundere și angajații responsabili „asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.
Dacă nu vor deține certificatul de instruire, funcționarii vor avea la dispoziție trei luni pentru a-l obține. În caz contrar, aceștia nu își vor putea exercita activitatea.
