Conform datelor poliției, unul dintre participanții la schemă îndeplinea rolul de curier. Acesta aducea banii obținuți ilegal la schimbul valutar, unde erau temporar depozitați, iar apoi erau transferați altor membri ai grupului, transmite rupor.md. În timpul perchezițiilor, poliția a confiscat bani în diferite valute. O parte din fonduri, susțin autoritățile, nu au fost declarate și ar fi putut fi obținute prin metode ilegale. Sub anchetă se află un administrator de 42 de ani al punctului de schimb. Acesta este suspectat de implicare în schema de depozitare și transfer de bani.