Ofițerii din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI) și specialiștii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) au realizat noi percheziții în centrul țării, în contextul unei anchete ce vizează evaziunea fiscală și spălarea de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei. Această cauză penală se concentrează asupra unei companii de construcții din Moldova, care este suspectată de implicare în activități ilegale, inclusiv prin intermediul unei firme din domeniul mass-media.
Acțiunile de percheziție au avut loc în diverse locații, iar anchetatorii au reușit să ridice un număr semnificativ de probe, inclusiv 187 de pașapoarte. Aceste documente sunt acum parte a investigației, care urmărește să clarifice circumstanțele în care au fost emise și utilizate. Autoritățile continuă să investigheze toate aspectele legate de această afacere, având în vedere gravitatea acuzațiilor și impactul economic al activităților suspecte.
Cazul a stârnit un interes considerabil în rândul opiniei publice, având în vedere amploarea sumei implicate și natura infracțiunilor investigate. Reprezentanții companiei de construcții nu au oferit deocamdată un comentariu oficial cu privire la aceste percheziții și acuzațiile aduse, dar se așteaptă ca informații suplimentare să fie făcute publice în perioada următoare.
