Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat mai multe percheziții într-o cauză penală deschisă în februarie, care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2026, decidenți ai unei companii comerciale ar fi pus în aplicare o schemă de diminuare a obligațiilor fiscale. Oamenii legii susțin că reprezentanții firmei ar fi retras bani sub formă de dividende, iar ulterior i-ar fi folosit pentru plata neoficială a salariilor angajaților.
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei, la două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate de investigație, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.
În urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat sume de bani presupuse a proveni din activități infracționale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru dosarul penal.
Totodată, în timpul verificărilor efectuate pe cele două șantiere de construcție, au fost depistați mai mulți muncitori care, conform constatărilor preliminare, nu figurau ca fiind angajați oficial.
Autoritățile continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea persoanelor implicate și acumularea probelor necesare.
