O firmă de construcții din Moldova se află în centrul unei anchete penale privind evaziunea fiscală și spălarea de bani, cu un prejudiciu depășind 4,4 milioane de lei. Ofițerii din cadrul INI și ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea PCCOCS și cu sprijinul mascaților „Fulger”, au desfășurat percheziții la sediul companiei. În urma acestor acțiuni, administratorul firmei a fost reținut.
Acest caz subliniază importanța combaterii evaziunii fiscale și a activităților ilegale în sectorul construcțiilor, un domeniu care a fost adesea vulnerabil la astfel de practici. Autoritățile continuă să investigheze situația pentru a aduce la lumină toate detaliile legate de această schemă de fraudă.
Articolul Un om de afaceri, reținut pentru evaziune fiscală de 4,4 milioane de lei prin intermediul unei firme de construcții apare prima dată în Realitatea.md.
