Investigație: Abramovici și Rotenberg finanțează activitatea lui Șor

Obiectul investigației este detaliat în raportul «Noua Gazetă Europa», conform theins.ru. Jurnaliștii au descoperit că prin compania asociată lui Șor, «Diamand Estate», au circulat sume considerabile, destinate diverselor proiecte ale antreprenorului, inclusiv fondul «Eurasia», pe care autoritățile din Moldova și țările occidentale îl asociază cu intervenția în procesele politice din spațiul post-sovietic.

Conform datelor investigației, peste 7 miliarde de ruble (83 milioane euro) au fost transferate către structura lui Șor de la Combinatul de minerit și procesare Kachkanar, parte a grupului «Euras», al cărui principal acționar este Roman Abramovici. De asemenea, aproximativ 65 miliarde de ruble (774 milioane euro) au fost primite prin intermediul companiei «Business Broker Finance», care, conform «Noii Gazete Europa», este de asemenea legată de manageri din sfera «Eurasia».

În plus, jurnaliștii au identificat transferuri de la companii asociate cu Arkadi Rotenberg. Potrivit investigației, cel puțin 381 milioane de ruble (4,5 miliarde euro) au fost primite de la structuri care acționează în interesul său.

În ultimii ani, Șor a creat în Rusia o întreagă infrastructură financiară care facilitează realizarea de plăți internaționale pentru a ocoli sancțiunile. Compania sa «A7», deținută în proporție de 49% de banca de stat Promsvyazbank, se ocupă cu organizarea plăților internaționale pentru afacerile rusești. De asemenea, Șor este asociat cu finanțarea unor petroliere din flota clandestină care transportă petrol rusesc, precum și cu proiecte politice în Moldova și Armenia.

Biroul de presă al lui Abramovici a declarat pentru «Noua Gazetă Europa» că omul de afaceri este acționar minoritar al «Eurasia» și nu participă la conducerea operațională a companiei, prin urmare nu dispune de informații referitoare la întrebările formulate de jurnaliști. Reprezentanții lui Șor, Rotenberg și ai altor persoane menționate în investigație nu au răspuns la solicitările publicației.

Oligarhul și politicianul în exil Ilan Șor locuiește la Moscova, fiind condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru delapidarea a aproximativ 1 miliard de dolari din sistemul bancar al țării. Așa cum a descoperit The Insider, în 2024 el a lucrat pentru a diminua ratingul președintelui Moldovei, Maia Sandu, înainte de alegerile prezidențiale.