În Moldova, în ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de mesaje referitoare la fraude telefonice. În 13 cazuri, cetățenii au suferit pierderi financiare, suma totală depășind 1 milion de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite încă 225 de tentative de fraudă. Despre aceasta a informat, pe 16 iunie, Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit autorităților, cel mai mare caz de fraudă a fost înregistrat în orașul Rîbnița. Acolo, o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei în urma unei scheme de investiții frauduloase. În martie 2025, aceasta a contractat credite și a folosit economiile personale, transferând bani unor persoane necunoscute care au convins-o să investească în așa-zise oportunități profitabile. Despre incident s-a raportat poliției din raionul Rezina.

Conform datelor poliției, în majoritatea cazurilor, infractorii conving victimele să ia credite sau să împrumute bani de la cunoscuți.

Autoritățile consideră că schemele de investiții rămân cel mai periculos tip de fraudă din punct de vedere al pierderilor financiare. Infractorii îi conving pe cei păgubiți să investească bani în platforme online, tranzacții pe piața Forex sau proiecte cu profituri garantate, după care îi determină să alimenteze conturi pe care le controlează criminalii.

Un alt mod frecvent de înșelăciune este utilizarea numelui unor instituții și companii cunoscute, inclusiv bănci, servicii poștale, Premier Energy și Casa Națională de Asigurări Sociale. Sub diverse pretexte, infractorii conving cetățenii să comunice date bancare confidențiale sau să transfere bani pe conturi externe.

Anterior, pe 15 iunie, șeful poliției din Moldova, Viorel Cernăuțianu, a vorbit despre lupta autorităților cu infractorii telefonici și online, plângându-se că, odată cu dezvoltarea tehnologiilor, această sarcină devine mai complicată. Polițistul a menționat că acum infractorii au început să folosească numerele de telefon ale unor persoane reale, precum și vocile acestora.

De asemenea, Cernăuțianu a informat că, în cazurile de fraudă telefonică, victimele oferă cel mai adesea bani în numerar. Poliția a înregistrat cazuri în care aceste sume ajungeau în puncte de schimb, unde erau convertite în criptomonedă și apoi trimise în străinătate. În alte episoade, banii erau livrați în Transnistria, iar după acumulare, erau aduși din nou în Chișinău pentru a fi schimbați în criptomonedă.

Reamintim că, în contextul creșterii fraudelor, autoritățile din Moldova promovează mai multe inițiative legislative. Guvernul a aprobat deja un proiect de ratificare a celui de-al doilea protocol la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și intenționează să examineze un proiect referitor la identificarea utilizatorilor de cartele SIM preplătite.

Poliția a îndemnat cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. "Dacă cineva vă contactează sub diverse pretexte și vă cere bani, opriți imediat conversația și contactați poliția", se arată în avertismentul instituției.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram @newsmakerlive. Acolo veți găsi rapid tot ce este important de știut acum despre Moldova și regiune.

Puteți contribui la jurnalismul de calitate, sprijinindu-ne o dată prin sistemul E-commerce al băncii maib sau puteți face o abonare lunară pe Patreon! Astfel, veți deveni parte a schimbării Moldovei în bine. Datorită sprijinului dumneavoastră, vom putea realiza și mai multe proiecte noi și importante și vom rămâne independenți. Indiferent de modul în care ne sprijiniți, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a deveni partenerul nostru. Nu este greu și chiar plăcut.

Dacă ați găsit o eroare, vă rugăm să evidențiați fragmentul de text și să apăsați Ctrl+Enter.