În cadrul fraudelor telefonice, victimele predau adesea bani în numerar. Poliția a documentat cazuri în care aceste sume erau convertite în criptomonede și trimise în străinătate. De asemenea, s-au înregistrat episoade în care banii erau transportați în Transnistria și apoi readuși în Chișinău pentru conversie în criptovalută. Despre aceste aspecte a vorbit șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Чернэуцану, în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8.

Potrivit lui Чернэуцану, în 2025, în Moldova s-au înregistrat cele mai multe fraude legate de investițiile online. În martie 2026, numărul fraudelor telefonice a crescut brusc. El a subliniat că, în majoritatea cazurilor, victimele predau bani în numerar.

Răspunzând la întrebarea despre soarta acestor sume, șeful poliției a dat exemplul unei anchete: banii au ajuns într-un punct de schimb, unde au fost convertiți în criptomonede și apoi trimiși mai departe în lanț.

Într-un alt caz, poliția a reținut o persoană care se ocupa cu conversia numerarului în criptovalută. Potrivit lui Чернэуцану, acest episod a evidențiat legătura dintre Moldova, unde se efectuează schimbul, și alte țări în care banii ajung ulterior.

De asemenea, în weekendul trecut, poliția a reținut o persoană care încerca să intre în Transnistria cu o sumă mare de bani în numerar. „Într-un alt caz, am stabilit că, după acumularea acestor bani, aceștia erau readuși în Chișinău pentru conversia în criptovalută”, a adăugat Чернэуцану.

La întrebarea despre geografia centrelor de apel care organizează schemele frauduloase în Moldova, el a răspuns că este vorba despre cel puțin trei țări, dar nu a specificat care anume. Când prezentatoarea TV8 a clarificat versiunea privind posibila implicare a Ucrainei, Чернэуцану a menționat că o astfel de versiune „are dreptul să existe”.

Reamintim că, pe fondul creșterii fraudelor, autoritățile din Moldova promovează mai multe inițiative legislative. Guvernul a aprobat deja proiectul de ratificare a celui de-al doilea protocol la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și intenționează să examineze un proiect privind identificarea utilizatorilor de cartele SIM preplătite.

Poliția a îndemnat cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. „Dacă cineva vă contactează sub diverse pretexte și vă cere bani, opriți imediat conversația și contactați poliția”, se arată în avertizarea instituției.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram @newsmakerlive. Acolo veți găsi rapid tot ce este important de știut acum despre Moldova și regiune.

Puteți contribui la jurnalismul de calitate, susținându-ne o dată prin sistemul E-commerce de la banca maib sau puteți face o abonare lunară pe Patreon! Astfel, veți deveni parte a schimbării Moldovei în bine. Datorită sprijinului dumneavoastră, vom putea realiza și mai multe proiecte noi și importante și vom rămâne independenți. Indiferent de modul în care ne susțineți, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a deveni partenerul nostru. Nu este greu și chiar plăcut.