O femeie de 40 de ani din Chișinău, care lucrează ca jurist, a pierdut 544.000 de lei în urma unei înșelăciuni orchestrate de o grupare criminală, care a contactat-o prin Viber, WhatsApp și Telegram, transmite noi.md. Potrivit datelor furnizate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PBOC), infractorii au susținut că persoane necunoscute încearcă să obțină credite pe numele victimelor, solicitând în acest sens date personale și bancare. Ancheta arată că înșelăciunea a fost realizată în mai multe etape. La început, un bărbat, care s-a prezentat ca angajat al companiei Energocom, a sunat-o pe femeie și i-a comunicat despre o presupusă verificare a echipamentului electric din locuința ei. Sub acest pretext, el a cerut să-i comunice un cod primit pe telefon. În scurt timp, victima a fost contactată de o persoană care s-a prezentat ca angajat al Serviciului Fiscal, responsabil de monitorizarea financiară. Acesta a avertizat-o că cineva încearcă să obțină un credit pe numele ei și să acceseze conturile bancare fără consimțământul ei. Apoi, un alt membru al grupului, care s-a prezentat ca reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, i-a propus un mod fals de protecție a economiilor, recomandându-i să retragă banii din conturi și să-i transfere pe un cont care, conform afirmațiilor sale, aparținea BNM. Convinsă că își protejează fondurile financiare, femeia a retras din conturile sale suma de 544.000 de lei. O parte din bani, aproximativ 60.000 de lei, a fost depusă prin intermediul unui bancomat folosind funcția „cash-in”. Când operațiunea nu a putut fi continuată, victima a predat suma rămasă unui curier, care s-a prezentat ca reprezentant al „Națbank”. Ulterior, ea a primit un mesaj în care i se comunica că banii au fost „confiscați” și vor fi returnați în cont în termen de trei zile. A doua zi, infractorii au încercat să obțină încă 450.000 de lei sub pretextul „asigurării securității” fondurilor. De data aceasta, femeia a apelat la poliție. Sub coordonarea procurorilor PBOC, autoritățile au desfășurat o operațiune și au reținut o femeie de 31 de ani din Ucraina, care venise să ridice banii și intenționa să-i transporte în Odessa cu taxiul din Moldova. Procurorii i-au formulat acuzații de înșelăciune și continuă ancheta pentru a stabili identitățile și a trasa la răspundere ceilalți membri ai grupului criminal. PBOC și poliția recomandă cetățenilor să fie precauți la primirea apelurilor necunoscute, să nu comunice date personale sau bancare persoanelor străine și să se adreseze direct instituțiilor sau băncilor prin canale oficiale în cazul primirii unor solicitări suspecte.