Internațional criminal, magnat al criptomonedelor, navigator, propovăduitor al eurasiatismului — jurnaliștii au studiat imperiul financiar al lui Ilan Șor și au găsit pentru prima dată dovezi că banii pentru aventurile sale provin, printre altele, de la structuri ale miliardarului rus Roman Abramovici. Partenerii noștri de la „Noua Gazetă Europa” povestesc despre unul dintre cei mai remarcabili agenți informali ai Kremlinului și despre cei care îl finanțează.

„Stimate Ladim Ladimîci, Ilan Șor, director general al companiei „A7”, — s-a recomandat modest un bărbat de 38 de ani, bine ras, îmbrăcat într-un costum de afaceri albastru, larg. — Împreună cu banca PSB și cu sprijinul VEB.RF, am creat, în esență, un centru de plăți internaționale — o platformă care funcționează în prezent pe baza mecanismelor de cambie, folosind, de asemenea, instrumente financiare de înaltă tehnologie”.

Vladimir Putin l-a ascultat pe omul de afaceri de origine moldovenească Șor prin videoconferință din filiala de la Extremul Orient a centrului național „Rusia”, unde tocmai sosise în cadrul celei de-a zecea ediții a Forumului Economic Estic, desfășurat la începutul lunii septembrie 2025, la Vladivostok. Programul lui Putin era aglomerat — deși, mai degrabă, ceremonial: să vorbească la o mare sesiune plenară, să discute cu militarii, să vizioneze o expoziție pompoasă despre istoria Orientului Îndepărtat și, bineînțeles, să deschidă câteva întreprinderi noi, printre care și „A7”.

În general, dreptul de a vorbi personal despre afacerea sa în fața președintelui la astfel de forumuri este o privilegiu care, de obicei, este distribuit prin intermediul guvernatorilor sau al plenipotențiarilor. Aceasta poate oferi o oarecare protecție afacerilor locale: dacă apar probleme la o întreprindere pe care a lansat-o însuși Putin, ar fi un scandal, oricum. Totuși, „Centrul de plăți internaționale”, așa cum a numit Șor întreprinderea sa, nu a fost amenințat nici de forțele de ordine locale, nici de funcționarii locali. Neoficial, omul de afaceri a primit binecuvântarea lui Putin pentru lansarea sa cu mult timp în urmă. Iar întâlnirea publică i-a fost necesară mai degrabă pentru imagine.

În Moldova natală, Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru „afacerea secolului” — scoaterea în offshore a aproximativ unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării — și a fost dat în urmărire internațională. Omul de afaceri se află sub sancțiuni din partea Uniunii Europene, Regatului Unit și Statelor Unite. De asemenea, în Rusia, până de curând, el era o persoană non-grata. Din 2016, i-a fost interzisă intrarea în țară din motive de securitate națională. Așa cum scria atunci „Kommersant”, citând surse din guvern, interdicția era legată de faptul că Șor „coruptează pe toți cei pe care îi vede”. Totuși, după începutul invaziei pe scară largă a Rusiei asupra Ucrainei, tocmai acest talent s-a dovedit a fi necesar autorităților ruse. Din 2023, Șor a început din nou să viziteze Moscova, iar în 2024 a declarat că a obținut pașaport rus și a raportat public despre succesele sale lui Putin.

În ultimii câțiva ani, acest internațional escroc a construit în Rusia un adevărat imperiu. A creat pentru Kremlin un sistem alternativ de transferuri valutare, care ajută Rusia să evite sancțiunile. El gestionează o flotă clandestină care transportă petrolul rusesc. Finanțează media și bloggeri care promovează interesele Rusiei în străinătate și cumpără destul de des voturi ale alegătorilor moldoveni pentru a schimba cursul țării sale natale spre integrarea europeană. În 2026, o parte din tehnologiile testate în Moldova au fost aplicate și la alegerile din Armenia.

Așa cum povestesc numeroase surse din diferite mass-media, lui Putin i l-a prezentat pe Șor nimeni altul decât Roman Abramovici. „Noua Gazetă Europa” a găsit dovezi că banii pentru diversele proiecte ale lui Șor provin, de asemenea, de la structuri legate de miliardarul rus.

La începutul anilor 1990, președintele recent ales al Rusiei, Boris Elțîn, a semnat un decret privind comerțul liber. Cetățenii au primit dreptul de a comercializa orice și oriunde: pe piețe și în subterane au început să apară tarabe improvizate — din ziare, cutii de carton sau ladă de bere întoarsă. Din Rusia în Turcia și alte țări a început să curgă un flux de „șalăi”. Aceștia mergeau acolo cu plicuri de bani cash, iar înapoi — cu genți în carouri, pline cu bunuri rare pentru Rusia.

De atunci, multe s-au schimbat în comerțul intern și internațional: piețele spontane au dispărut, au apărut reguli vamale și fiscale, iar rușii aproape că au încetat să folosească numerarul. Transferurile internaționale de bani au devenit simple, ieftine și rapide. Intri în internet banking, încarci un contract pentru achiziția de bunuri, trimiți plata, observi statutul plății în timp real. De obicei, în termen de o zi, banii ajung deja în contul partenerului tău, indiferent de țara în care se află.

— Banii rămân blocați în băncile corespondenților, procedura de conformitate este complicată la nesfârșit: cer un număr atât de mare de documente, încât fiecare transfer durează luni. Te duci la bancă, iar ea pur și simplu îți respinge tranzacția și plata,

— enumeră problemele clienților săi într-o discuție cu „Noua Europa” un reprezentant al asociației mari de afaceri, care se ocupă cu exportul de produse alimentare. — Totul a început în primele luni ale războiului din Ucraina, situația s-a agravat simultan cu creșterea numărului de bănci împotriva cărora au fost impuse sancțiuni.

Cu toate acestea, comerțul internațional nu s-a oprit, iar Rusia se află acum în începutul celei de-a treia zeci de țări cu cel mai mare volum de comerț de import-export. Potrivit unui interlocutor al „Noii Europe”, treptat toate companiile pe care le supraveghează au reușit să își restabilească relațiile cu partenerii și băncile străine, astfel că problemele cu plățile suspendate devin din ce în ce mai rare. Unii au avut nevoie să deschidă filiale și reprezentanțe în țări prietene și să își deschidă acolo un cont bancar separat; alții s-au descurcat singuri cu numeroasele scheme existente: cambie, agenție; în cele din urmă, unii apelează la ajutorul intermediarilor non-bancari, așa-numitele „platforme”. Proprietarul uneia dintre cele mai mari platforme, care lucrează cu cei mai dificili clienți, a devenit Ilan Șor — este vorba despre „A7”. Aceasta poate ajuta atât afacerile rusești complet legale, care cumpără bunuri de consum din străinătate, cât și pe cei care se află sub sancțiuni și achiziționează ceva ce este strict interzis.

Astfel de platforme (adesea sub aparența unor bănci complet legale) au existat în Rusia și înainte. Afacerile care evitau impozitele, scoteau o parte din profituri în offshore pentru a le distribui sub formă de mită sau pur și simplu evitau controlul valutar, foloseau servicii de acest tip. Ilan Șor și-a făcut un nume încă din acea vreme.

— Acum există milioane de scheme pentru transferuri internaționale, unele sunt făcute pe genunchi, altele sunt inventate de bănci. Dar jucătorii mari au nevoie de o persoană care să se ocupe de administrare,

— spune un banker clandestin „Noii Europe”, care s-a ocupat cu operațiuni valutare gri în Rusia înainte de impunerea sancțiunilor. El îl cunoaște personal pe Șor din vremurile de dinainte de război și este convins că

Șor oferă acum jucătorilor mari din Rusia și partenerilor lor străini — în special celor din domeniul petrolului și importatorilor de bunuri sub sancțiuni — un serviciu complet.

— El nu are o singură temă, are teme absolut diferite,

— explică sursa. — Este un evreu cu un carnet de notițe, stă, notează și contabilizează tot ce se întâmplă în jurul lui. Adică el este un punct de intrare în aceste platforme foarte, foarte diferite, care există în colțuri diferite ale lumii, nu doar în Rusia. Are infrastructură și relații peste tot. Nu a inventat nimic nou, totul este vechi ca lumea: îi plătesc zeciuială, iar el asigură contabilitatea conform cărților sale.

Oferta comercială unică a lui Șor, care îl diferențiază de alți intermediari, constă, în opinia interlocutorului „Noii Europe”, în faptul că oameni influenți s-au garantat pentru el în fața altor oameni influenți. Până de curând, Șor a locuit în Israel, unde s-a ascuns de urmărirea penală din partea autorităților moldovenești. Acolo s-a întâlnit cu Roman Abramovici.

— Este aceeași gașcă, cum să explic? Soția lui Șor, cântăreața Jasmin — cea mai bună prietenă a Tatianei Navka (patinatoare și soția purtătorului de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. — N.red.). Abramovici și Șor s-au întâlnit...