În majoritatea cazurilor, banii sunt transferați în numerar. Apoi, aceștia ajung fie la persoane care îi convertesc în criptovalută, fie la anumite puncte de schimb care, pe lângă activitatea licențiată, pot desfășura și operațiuni ilegale. Despre aceasta a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Chernețanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. "Săptămâna trecută au fost două cazuri în care aceste fonduri financiare au ajuns, în unul dintre cazuri, la un punct de schimb, unde au fost convertite în criptovalută, care apoi a fost transmisă mai departe. De asemenea, dacă nu mă înșel, joi a fost reținut o persoană care se ocupa cu conversia fondurilor în criptovalută și care este un link între Republica Moldova, unde el convertește banii, și beneficiarii externi", a explicat Viorel Chernețanu. În același timp, șeful poliției a negat că punctele de schimb implicate în scheme sunt aceleași care au fost folosite anterior în campaniile electorale ale rețelei "Șor". Potrivit lui, este vorba despre alte puncte de schimb. "În principiu, este un punct de schimb licențiat, dar pe lângă aceasta vedem că acesta și-a permis și alte activități ilegale, deoarece acestea nu intră în cadrul licenței sale. În legătură cu acest lucru, instituția competentă care a emis licența va fi notificată", a subliniat el. Un alt mod este transportul banilor în regiunea Transnistria. Chernețanu a informat că recent a fost reținut o persoană într-un taxi în timp ce încerca să intre pe malul stâng al Nistrului cu suma de 200 de mii de lei. În acest context, victima la acel moment nici măcar nu își dădea seama că a devenit victimă a unei escrocherii. Potrivit lui Chernețanu, în unele cazuri, banii sunt păstrați în Transnistria și apoi revin în Chișinău, unde sunt convertiți în criptovalută. Viorel Chernețanu a refuzat să precizeze câte puncte de schimb ar putea fi implicate în astfel de scheme și despre ce structuri este vorba. El a menționat că acuzațiile pot fi formulate doar în baza unor dovezi, iar unele cazuri sunt încă în curs de investigare. Șeful GIP a subliniat, de asemenea, că nu toate cazurile documentate sunt legate de punctele de schimb. Într-unul dintre cazurile de săptămâna trecută a fost implicată o persoană fizică care avea capacitățile financiare și tehnice necesare pentru a converti banii în criptovalută. "Pe lângă poliție, care se ocupă cu investigarea acestor escrocherii, în Republica Moldova există și alți reglementatori care trebuie să controleze activitatea acestor puncte de schimb. Este esențial să verifice în ce măsură activitatea lor respectă regulile", a adăugat Chernețanu.