Suspecții au utilizat pentru manevrele lor o companie de construcții sau o agenție imobiliară. Conducătorii și fondatorii firmei au încheiat contracte fictive de împrumut, introducând sume de bani cash ilegale în conturile întreprinderii. Ulterior, banii au fost transferați către companii moldovenești pentru lucrări de construcție și materiale, precum și trimiși agenților economici din străinătate, transmite rupor.md. Ancheta a stabilit că banii erau obținuți de grupare din activități ilegale, contrabandă cu îmbrăcăminte și încălțăminte prin intermediul transportatorilor internaționali, precum și din evaziune fiscală. Toate veniturile erau ascunse de contabilitate. Autoritățile au efectuat 26 de percheziții în locuințele și birourile persoanelor implicate în caz. La fața locului au fost confiscate telefoane, carduri bancare, notițe, contracte, bunuri de contrabandă și peste 5 milioane lei în numerar. Toate probele au fost trimise la expertiză.