În urma unor percheziții desfășurate de poliție, administratorul unei companii de construcții a fost reținut, conform anunțului făcut de autorități. Potrivit informațiilor furnizate de Poliție, se suspectează că firma de construcții a ascuns plata salariilor pentru mai mult de 170 de muncitori străini. Oficial, doar opt dintre aceștia erau angajați în mod legal, conform datelor transmise de rupor.md.
Ancheta a stabilit că societatea a utilizat o schemă alternativă de plată, recurgând la intermediari din rândul unor companii nerezidente, înregistrate în jurisdicții cu regimuri fiscale favorabile. De asemenea, conform informațiilor obținute de forțele de ordine, compania de construcții ar fi efectuat plăți fictive către diverse companii din sectorul media. Aceste entități, conform anchetei, sunt controlate de o persoană care se află sub restricții internaționale.
În timpul perchezițiilor, au fost confiscate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, suporturi electronice, ciornă, 187 de pașapoarte ale cetățenilor din Uzbekistan, precum și sume de bani care ar putea fi legate de infracțiunile investigate. Sumele confiscate depășesc 20.000 de euro, 8.000 de dolari și 475.000 de lei. Cazul a fost deschis în luna august a anului 2025. Ancheta este în curs de desfășurare, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.
