Conform informațiilor furnizate de poliție, o companie de construcții a ascuns de autorități plățile salariale pentru mai mult de 170 de muncitori străini. Dintre aceștia, doar opt erau angajați în mod oficial, conform datelor transmise de rupor.md. Ancheta sugerează că firma a utilizat o schemă alternativă de plată, prin intermediul unor firme nerezidente, înregistrate în țări care beneficiază de regimuri fiscale favorabile.
În plus, conform surselor din cadrul autorităților, compania de construcții ar fi putut efectua plăți fictive către diverse companii din domeniul media. Aceste entități, conform afirmațiilor anchetatorilor, sunt controlate de o persoană care se află sub incidența unor restricții internaționale.
În timpul perchezițiilor, au fost confiscate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, suporturi electronice, notițe, 187 de pașapoarte ale cetățenilor din Uzbekistan, precum și sume de bani care ar putea fi legate de infracțiunile investigate. Este vorba despre peste 20.000 de euro, mai mult de 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Cazul a fost deschis în august 2025, iar ancheta este în curs de desfășurare. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.
